Ngày 8.1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 7 nghi phạm trong đường dây làm giả tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Tất Thắng (36 tuổi) ngụ xã Tam Quang, H.Tương Dương, Nghệ An.
Lợi dụng chính sách chương trình khuyến mãi tặng tiền thưởng (voucher) cho khách hàng mới và người giới thiệu mở tài khoản thanh toán trực tuyến của các ngân hàng, nhóm nghi phạm này đã sử dụng hàng chục ngàn tài liệu giả để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các ngân hàng.
Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định Thắng đã móc nối với Nguyễn Minh Hà (34 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, cùng ngụ xã Tam Quang), Lê Văn Thắng (24 tuổi), Phùng Anh Tuấn (34 tuổi, đều ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) để làm giả các tài liệu nhằm chiếm đoạt tiền của các ngân hàng.
Cụ thể, nhóm này đã sử dụng các ứng dụng công nghệ cao để tạo các tài khoản ngân hàng giả, vượt qua hệ thống kiểm duyệt của ngân hàng, mở thành công tài khoản thanh toán điện tử nhằm mục đích chiếm đoạt tiền voucher của các ngân hàng.
Khám xét nơi ở của các nghi phạm này, công an thu giữ 7 máy tính để bàn, 2 laptop, 50 điện thoại di động, 2.000 phôi thẻ sim điện thoại, 2.000 ảnh căn cước công dân giả và nhiều dữ liệu điện tử liên quan. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã làm giả hơn 10.000 tài liệu của cơ quan, tổ chức để tạo lập các tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính 2,5 tỉ đồng.
Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã bắt giữ thêm Hoàng Thái Bảo (28 tuổi, ngụ xã Phú Thượng, H.Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) và Phạm Đỗ Anh Tuấn (34 tuổi, ngụ P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) có hành vi mua bán, trao đổi trái phép hơn 2.000 tài khoản ngân hàng do nhóm này tạo ra.
Vụ việc làm giả tài liệu chiếm đoạt tiền ngân hàng đang được tiếp tục điều tra.
Nguồn: Khánh Hoan - Báo Thanh Niên
https://thanhnien.vn/bat-nhom-nghi-pham-lam-gia-tai-lieu-chiem-doat-cua-ngan-hang-25-ti-dong-18524010808281738.htm